تفكيك إمبراطورية «مراد» في البرازيل: محطات الوقود واجهة لغسل الأموال وتمويل حزب الله

في قلب البرازيل، وتحديدًا في ولايات مثل غوياس (Goiás) والمحيط الفيدرالي (DF)، برز اسم عائلة مراد كواحدة من أخطر الشبكات المتهمة بغسل الأموال.

من تجارة الوقود إلى اتهامات بتمويل تنظيمات إجرامية وإرهابية، تحوّلت العائلة إلى عنوان بارز في الصحافة البرازيلية، وسط تحقيقات مستمرة لم تستثنِ حتى شبهات ارتباطها بحزب الله اللبناني.

الرأس المدبّر: محمد حسين مراد

كشفت CNN Brasil أنّ محمد حسين مراد، المعروف بلقبي “Primo” و“João”، كان العقل المدبّر لشبكة احتيال مالي.

الشبكة ضخّت عشرات المليارات من الريالات عبر فواتير مزوّرة وشركات وهمية.

شبكة عائلية بغطاء تجاري

إلى جانب محمد، برز والده علي حسين مراد وأفراد آخرون مثل خديجة مراد وأمين حسين علي مراد.

بحسب Metrópoles، استخدمت العائلة محطات وقود ومتاجر ومقاهي كغطاء لغسل الأموال وتوزيع الملكيات لتفادي الملاحقة القضائية.

الأنشطة الاقتصادية المشبوهة

قطاع الوقود: أكثر من 1,200 محطة وقود في ولايتي ساو باولو وغوياس.

مصانع السكر والإيثانول: مثل مصنع إيتاجوبي ومصنع كارولو، ضمن “مجموعة إيتاجوبي”.

أكدت تقارير Itatiaia وNovacana أن هذه المحطات كانت مركزًا رئيسيًا في شبكة غسل الأموال.

المخطط الإجرامي تجاوز 8.4 مليار ريال برازيلي من عمليات الاحتيال وغسل الأموال، بينما تحركت شبكة محطات الوقود أكثر من 54 مليار ريال برازيلي مع دفع ضئيل جدًا للضرائب.

الروابط مع الجريمة المنظمة وحزب الله

وفق CNN Brasil، ارتبط اسم المراد بتحقيقات شملت تنظيم PCC (Primeiro Comando da Capital)، وهو أخطر تنظيم إجرامي في البرازيل.

لكن الأهم أنّ صحفًا مثل Estadão وFolha de S.Paulo لمّحت إلى أنّ بعض الشبكات المالية اللبنانية في أمريكا الجنوبية، ومنها شبكة المراد، تشكّل جزءًا من قنوات تمويل حزب الله.

دفعت هذه الشبهات السلطات البرازيلية والدولية إلى تشديد الرقابة على التحويلات المالية القادمة من أمريكا الجنوبية إلى لبنان.

الإجراءات القضائية

أظهرت قاعدة بيانات JusBrasil ملفات قضائية باسم حسين علي مراد تتعلق بقضايا مالية وتجارية.

كما صادرت السلطات أصولًا وممتلكات، ما يبرهن أنّ القضية لم تقتصر على الإعلام، بل تحوّلت إلى ملف قضائي أمني كبير.

انعكاسات على لبنان

سمعة الجالية اللبنانية: قضية المراد تُسيء إلى صورة اللبنانيين في البرازيل وأمريكا الجنوبية، حيث يعيش مئات الآلاف من المهاجرين الذين بنوا سمعتهم على العمل الشريف.

تضييق مالي: هذه الملفات تُستخدم مبررًا لفرض قيود ورقابة صارمة على التحويلات المالية، ما يهدد مصدرًا أساسيًا من مصادر الاقتصاد اللبناني.

ورقة ضغط سياسي: قد تستغل القوى الدولية هذه القضايا للضغط على الدولة اللبنانية تحت عنوان “محاربة تمويل الإرهاب”، وربط لبنان بأنشطة حزب الله خارج الحدود.

جدل داخلي: داخليًا، تعكس هذه القضية الصراع الدائم حول دور حزب الله في جرّ لبنان إلى مواجهة مع المجتمع الدولي عبر شبكاته الخارجية.

الخلاصة

قضية المراد في البرازيل ليست مجرد تحقيق اقتصادي محلي، بل ملف لبناني بامتياز:

شبكة مالية ضخمة مرتبطة بالجريمة المنظمة.

شبهات بتمويل حزب الله عبر قنوات مصرفية دولية.

انعكاسات مباشرة على سمعة الجالية اللبنانية واقتصاد لبنان المنهك.

الخطر الحقيقي يكمن في أن يتحول كل لبناني مغترب إلى مشبوه في نظر السلطات الدولية بسبب مجموعات قليلة تُستخدم كأدوات مالية لحزب الله، فتشوّه اسم الوطن بأكمله.

المراجع

تقرير CNN Brasil – عن شبكة المراد والألقاب المرتبطة بها: cnnbrasil.com.br

تحقيق Metrópoles – عن العائلة وإدارة الشركات: metropoles.com

تغطية Itatiaia – عن مصادرة محطات الوقود: itatiaia.com.br

تقارير Novacana – عن قطاع الوقود: novacana.com

قاعدة بيانات JusBrasil – قاعدة بيانات القضايا: jusbrasil.com.br

مقالات Folha de S.Paulo وEstadão – عن شبكات لبنانية في أمريكا الجنوبية (تحويلات مالية وارتباطات بحزب الله)